Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra exaltos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas.
Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y exfuncionarios del régimen familiarizados con el caso, publica el periódico estadounidense El Nuevo Herald.
La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compańías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes.
Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron las fuentes, según El Nuevo Herald.